توقيف 47 شخصا واسترجاع 24 مليار سنتيم..الـSCLCO يطيح بشبكة اجرامية

وضعت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ” SCLCO” بالسحاولة ، حدا لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية.

وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصا واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

ومكّنت العملية النوعية، من تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم مع جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل جرافات ومركبات إضافة إلى عقارات منها قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.

وكانت الشبكة الإجرامية المنظمة، تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج عبر عدة ولايات.

أفراد الشبكة لجؤوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية عبر مختلف أنحاء الوطن دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.