تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في القرصنة المالية وتبييض الأموال بقسنطينة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية قسنطينة، من تفكيك جمعية أشرار مكونة من 10 أشخاص، تنشط عبر الفضاء السيبراني، مختصة في تقديم خدمات نقل الأموال والقيم دون رخصة، بيع وشراء عملات رقمية، الدخول عن طريق الغش في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، تنظيم واستخدام أعمال النصيب غير المصرح بها مع فتح محلات لألعاب الحظ لفائدة الجمهور وتبييض الأموال.

وحسب بيان لشرطة قسنطينة، نفذت العملية عقب تحريات تقنية دقيقة باشرتها ذات الفرقة، مكنت من الحصول على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة تقوم بقرصنة الهواتف النقالة ، باستخدام تطبيقات خاصة بمشاهدة القنوات التلفزيونية، مدمجة بها برمجيات خبيثة للتحكم في الهواتف عن بعد، ومنها تتم سرقة البيانات المصرفية وتحويل أموال الضحايا إلى العديد من الحسابات البريدية الجارية، ومنه تبييض هذه الأموال وتحويلها إلى عملات رقمية واستثمارات في ألعاب الحظ وأعمال النصيب والترويج لها .

على إثر ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم تباعا وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع حجز حواسيب محمولة وهواتف نقالة عالية الجودة، واسترجاع بطاقات مصرفية للضحايا وضبط مبالغ مالية معتبرة من نشاط العصابة متمثلة في مبلغ مالي قدره 1012720 دج، مبالغ بالعملات الرقمية بقيمة 5112.68 USDT ما يقابلها 128806.36 دج، مبلغ 236287.68 USDT ما يقابلها 59544495 دج، متداولة بين المشتبه فيهم خلال مدة ثلاثة أشهر ومبلغ آخر يقدر بـ 41050729 دج محولة عبر الحسابات البريدية الجارية لأفراد العصابة، اضافة إلى مركبة فاخرة من عائدات النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة .