الشرطة الإسبانية تعلن تفكيك شبكة كبرى لغسل الأموال مرتبطة بـ"بنك دبي"

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى “بنك دبي”، كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا، مع توقيف 21 شخصا في عدة دول، كما كشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

ويرجح أن تكون هذه الشبكة، التي أطلق عليها اسم “بنك المخدرات”، قد قامت بتمويل شحنات كوكايين وتحويل الأموال دوليا خارج النظام المصرفي، إلى جانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات تتعلق بغسيل الأموال.

وقد استهدفت العملية التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، أشخاصا يعتبرون من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين من بينها المدعو “النمر” الذي كان يدير الشبكة، إلى جانب أشخاص أخرين معروفين في مجال الجريمة المنظمة، انطلاقا من دبي.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مفتشي مكافحة غسيل الأموال، إنكارنا أورتيجا، في تصريح لها أنه “من دون هذا التمويل، ما كان من الممكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر ولما كان من الممكن أن يحدث تهريب مخدرات بهذا الحجم”.

وأفادت السلطات الاسبانية بأنه تم القبض على 14 مشتبه بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في دول أخرى ولا يزال 12 أخرون في حالة فرار.

وقد انطلقت التحقيقات بعد ضبط 1.84 طن من الكوكايين عام 2021 على متن سفينة “نيهير” التي قالت الشرطة إنها أغرقتها لاحقا عمدا في ميناء خيخون (شمال إسبانيا) لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 65ر1 طن.

وصادرت جهات تحقيق 121 حسابا مصرفيا يحتوي على 2.3 مليون يورو و48 عقارا تقدر قيمته بأكثر من 14 مليون أورو وسيارات فاخرة تزيد قيمتها عن 1.6 مليون أورو، بالإضافة إلى أصول أخرى.

وتعتبر دبي مركزا ماليا محوريا لمهربي المخدرات، إذ كانت تستخدم كقاعدة عمليات رئيسية لتجميع عائدات تجارة المخدرات وكـمركز قيادة لإدارة العمليات اللوجستية مع العشائر البحرية.